1、通過中介交資料的，只要是有嫌疑會直接封卡。
2、數(shù)月在同一POS機(jī)重復(fù)操作的。
3、一張卡額度是一萬，剛激活就在pos機(jī)上一次刷掉。
4、同一張卡每月固定曰期在同一臺封頂機(jī)上刷，占用銀行資金。
5、超過正常經(jīng)營時間有交易，如批發(fā)市場內(nèi)商戶下班后還有交易。
6、在短時間內(nèi)過多的用支付寶做代付的，比如中信單筆最高1000，多次交易998,995,899,999等類似的數(shù)字。
7、信用卡長期處于套空狀態(tài)，比如還款日整數(shù)進(jìn)去短時間內(nèi)，整數(shù)出來，其他的時間沒有刷卡記錄和低于2筆以內(nèi)的，數(shù)月如此操作后臺系統(tǒng)是能檢測到的。
8、自己的信用卡用自己的pos機(jī)經(jīng)常性的刷也是能檢測到的。
9、整數(shù)單筆交易10000,50000,100050,200040,9998,9995,19999.50,10200,20400,10500,50500,均有套`現(xiàn)嫌疑。
10、同一張卡在30分鐘內(nèi)在兩個或兩個以上終端上有交易，無論成功與否，包括查余額