本月底前，人民銀行省級分支機構(gòu)將對未全面落實強化POS機支付要求的人民銀行分支機構(gòu)、銀行、支付機構(gòu)等采取約談、通報等措施對轄區(qū)內(nèi)的結(jié)算管理部門，責令限期整改，并掛牌相關(guān)機構(gòu)入場檢查重點對象。 人民銀行總行將在全國發(fā)布通報，對支付結(jié)算管理措施嚴重不完善、被公安機關(guān)通報、發(fā)生大額支付業(yè)務(wù)風險事件、造成社會不良影響的機構(gòu)予以通報批評影響。 

就在近日拉卡拉支付，多家支付機構(gòu)受到中國人民銀行和國家外匯管理局的處罰。

外管局開出三張罰單

1、京東支付被罰近3000萬元！

近日，國家外匯管理局北京外匯管理司對京東旗下主要支付公司網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司開出近3000萬的天價罰款。

文號“京匯非[2019]89號”的行政處罰決定書顯示，網(wǎng)銀在線（北京）科技有限公司依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》，“違規(guī)將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)出境”。 《中國外匯管理辦法》第 30 條 九條被罰款 2943.26 萬元。 該罰單的處罰決定日期為2019年11月20日。

2、拉卡拉POS機被外管局處罰

近日，國家外匯管理局北京外匯管理司對拉卡拉支付有限公司（以下簡稱“拉卡拉支付”）開出80萬余元罰單。

行政處罰決定書文號“京匯罰[2019]86號”顯示，拉卡拉POS機的違法行為類型為《關(guān)于支付機構(gòu)開展跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點的指導意見》（匯發(fā)[2015]發(fā)文第7號）第9條，違法事實為“2017年6月至2018年4月，購付匯超限額”，依照《中華人民共和國刑法》第三十九條規(guī)定，處以罰款83.87萬元。中華人民共和國外匯管理辦法》。 該罰單的處罰決定日期為2019年11月19日。

3、易寶支付被外管局罰款36萬元

文號為“京匯非[2019]84號”的行政處罰決定書顯示，易寶支付在2015年7月至2017年8月期間違規(guī)超額購付匯，違反了《支付機構(gòu)跨境外匯管理法》。 《關(guān)于開展支付業(yè)務(wù)試點的指導意見》（匯發(fā)[2015]7號）第九條規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條規(guī)定，北京外匯管理局國家外匯管理局管理司對其處以罰款元

中國人民銀行昆明支行開出兩張罰單

1.嘉聯(lián)支付被央行處罰

中國人民銀行昆明市中心支行行政處罰信息公示表（昆銀復字[2019]5號）顯示拉卡拉支付，嘉聯(lián)支付有限公司云南省分行違反《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理”，根據(jù)《辦法》的規(guī)定，處以2萬元罰款。

2. 違規(guī)支付本金的警告

中國人民銀行昆明市中心支行行政處罰信息公示表（昆銀復字[2019]4號）近日在中國人民銀行網(wǎng)站發(fā)布，云南本源支付管理有限公司違反《非-《金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，根據(jù)《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，中國人民銀行昆明中心支行對其發(fā)出警告。

年底了，也許這只是個開始……